Envíe PAN si los depósitos en efectivo combinados exceden INR 2.5 Lakhs hasta el 30 de diciembre de 2016
Muchos ciudadanos están haciendo múltiples depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias, sin citar al PAN. El límite de depósito en efectivo sin PAN es de hasta INR 50,000 por transacción. Los ciudadanos que tienen dinero negro, depositan menos de INR 50,000 por día, para evitar mostrar detalles del PAN. El Ministerio de Finanzas ha dicho que si deposita efectivo en billetes de 500 y 1000 rupias en el banco hasta INR 2.5 Lakhs, sus datos no serán reportados al departamento de impuestos.
El Gobierno ha emitido una circular. Los depósitos realizados entre el 9 de noviembre de 2016 y el 30 de diciembre de 2016 requerirán PAN, si la suma combinada que deposita excede INR 2.5 Lakhs.
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Digamos que deposita INR 40,000 por día, en billetes de 500 y 1000 rupias por 7 días. Ha depositado INR 2.8 Lakhs en el banco. La suma combinada que deposita excede INR 2.5 Lakhs. Debe mostrar PAN y el departamento de impuestos está interesado en la fuente de ingresos. Ahora no puede evitar mostrar PAN, si realiza múltiples depósitos en efectivo, en cantidades inferiores a INR 50,000 por día.
Límite de cambio establecido en rupias 2000
Se le permitió intercambiar billetes viejos de 500 y 1,000 rupias en el banco, hasta INR 4,000. Si intercambió más de INR 4.000, el monto excedente se acreditará en su cuenta bancaria. El límite de cambio se elevó a INR 4.500 para billetes antiguos de 500 y 1000 rupias.
Prepárese para un shock … Desde el viernes 18 de noviembre
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2016, puede intercambiar hasta INR 2,000 en billetes antiguos de 500 y 1000 rupias, en el banco.
Las cuentas de Jan Dhan solían lavar dinero
Las cuentas PMJDY están en el corazón de la inclusión financiera en el país. Irónicamente, estas cuentas de Jan Dhan, están siendo utilizadas por acumuladores de dinero negro, para lavar dinero negro ilegal. Hay 25 millones de cuentas bancarias de Jan Dhan en el país. Los acumuladores de dinero negro están utilizando las cuentas bancarias de los pobres de Jan Dhan para depositar dinero negro no contabilizado. Este dinero será retirado en un momento conveniente.
Los pobres de nuestro país obtienen dinero por este servicio. Esta es una manera fácil de convertir el dinero negro en blanco. Muchas cuentas bancarias de Jan Dhan, que estuvieron inactivas durante meses o años, ahora están llenas de efectivo. Muchas de estas cuentas bancarias de Jan Dhan tienen más de 50,000 INR.
Ahora, los titulares de cuentas de Jan Dhan pueden depositar hasta INR 50,000 en estas cuentas en efectivo. Si se realizan depósitos por encima de INR 50,000, se verificará su fuente.
Finalmente … aquí hay una idea innovadora, hecha por el Gobierno, hace un par de días. Los ciudadanos intercambian billetes viejos de 500 y 1000 rupias, en diferentes bancos que muestran diferentes comprobantes de identidad. Puede mostrar PAN, Tarjeta Electoral o Aadhaar mientras intercambia billetes. Los bancos marcarán a los ciudadanos, intercambiando billetes viejos de 500 y 1000, con tinta indeleble, similar a la utilizada durante las elecciones. Ahora, los ciudadanos con dinero negro no pueden regresar varias veces para intercambiar moneda antigua y ahogar las colas bancarias.
Referencia;
¿Cómo el gobierno está haciendo la vida difícil para los acaparadores de dinero negro?