¿De qué maneras se pueden usar pinturas de arte caras para el lavado de dinero?

Esto está cubierto por la otra respuesta, pero ampliaré un poco lo que se ha escrito.

En Australia, muchas galerías (tal vez la mayoría de las grandes galerías privadas) se han configurado de manera que minimiza los impuestos de otras empresas. Están configurados para hacer frente a una pérdida. Con una contabilidad complicada, esa pérdida se utiliza para mitigar las ganancias en otros lugares.

Sé de una galería en Sydney que fue creada para lavar dinero para la mafia maltesa. Ahora es una institución muy respetada y la persona que la administra y posee tiene el mejor acento falso de inglés de clase alta porque eso es lo que esperan los clientes.

La estafa de lavado funciona así. Un artista produce una obra. La galería vende el trabajo por X pero informa Y, limpiando una gran suma de dinero en el proceso. Al artista se le paga su porcentaje de X, la Galería toma su porcentaje de Y y le devuelve el resto a la persona que quiere lavar el dinero. El impuesto se recauda de la galería. A veces, el trabajo se devuelve o la plantilla hace que el camino sea un poco más complicado. A veces, el trabajo lo devuelve una persona diferente a la que lo compró.

Otra estafa que una Galería de Sydney muy reputada hizo durante años o incluso décadas fue asegurar obras de pintores prominentes. Han robado esos trabajos. Recoge el seguro. No pague al artista en absoluto y luego también venda las obras robadas. Ahora están fuera del negocio, pero lograron esa estafa durante mucho tiempo antes de que nadie se despertara. La mayoría de los artistas permanecieron en silencio porque pudo haber lastimado o destruido sus carreras para hablar.

Finalmente, otra estafa que sé que es un robo total implica vender todas las obras de un artista y luego no pagarlas (sorprendentemente común) …

Hay muchas otras cosas inestables y poco fiables en las que las galerías de Australia se entregan, pero las descritas anteriormente son las más comunes. Solo puedo comentar sobre las galerías australianas, ya que esa es la única área que he estudiado. Sé que hay una gran cantidad de otras estafas a nivel internacional …

Oh, el arte se puede usar de muchas maneras para mover dinero. Un nuevo jarrón antiguo falso se subastará y es comprado por una compañía del extranjero: transfieren los fondos, pero Dios mío, el jarrón parece ser deficiente: emitir un cheque local para un reembolso. Arte sentado en una bóveda en una zona libre (el título se transfiere de A a B) y nadie lo sabe. Un objeto de arte reconocible es comprado y trasladado internacionalmente descrito como un objeto de colección barato solo para ser revendido en un nuevo país por su valor total.

Ambas partes acuerdan por adelantado inflar artificialmente el costo de la pintura solo con el propósito de esa venta, para mover el dinero de una de las partes sin hacer una transferencia escondiéndolo dentro del “costo” de una “compra legítima”. Es difícil demostrar que han hecho esto porque el valor monetario de una obra de arte es casi completamente subjetivo, y los precios del arte tienden a fluctuar enormemente de todos modos. Por lo que sabe la policía, el pintado realmente costó tanto.

Piénselo de esta manera: ha obtenido ilegalmente un millón de dólares (¡felicidades y bienvenido al club de millonarios!). El problema es que no puede depositar el efectivo en su cuenta bancaria ya que se están rastreando las facturas. Entonces, ¿cómo mueves este dinero para que no llame más la atención? Bueno, compras una pintura en el mercado negro, duh. Es exponencialmente más fácil pasar una pintura por la aduana que una bolsa llena de dinero en efectivo. En la mayoría de los casos, los funcionarios de aduanas no desenvuelven la pintura, simplemente la pasan por la radiografía y lo envían a su camino (a menos que haya habido un robo de arte reciente en algún lugar cercano).

Además, las pinturas solo aumentan de valor con la edad, en gran medida una inversión.