Necesita elaborar un poco más sobre su pregunta. La razón es que CADA CUENTA ÚNICA que se abre en una institución bancaria será revisada inmediatamente por el Departamento de Fraude, incluso si usted es un “ciudadano modelo” o multimillonario.
Dicho esto, si ha tenido un historial pasado de actividad sospechosa o sobregiros en sus cuentas en otros bancos, entonces probablemente será informado a Chex Systems (que es similar a un puntaje de crédito personal pero solo contiene información relacionada con el historial bancario ), por lo que desea asegurarse de que todos los Depósitos en su Cuenta sean legítimos.
*** Aunque no debería tener que decirle a nadie que se asegure de hacer negocios de manera ética con respecto a sus cuentas bancarias, ya no es la norma en la sociedad. El problema es la basura del mundo que está trabajando a tiempo completo para estafar a los bancos (y a las personas) …
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