Para sacar dinero del banco, generalmente debe estar presente en persona y firmar un recibo de retiro. Si está retirando dinero de un cajero automático, sus autos de débito y PIN deben ser emitidos a sus funcionarios corporativos individuales. Las transferencias de dinero también se pueden rastrear a cuentas autorizadas específicas o estaciones de trabajo.
En cualquier caso, el banco debe poder identificar a la persona real (o la computadora de la persona) involucrada en el retiro.
Si su empresa comparte tarjetas de débito y PIN entre varias personas, sus prácticas contables deben mejorarse.
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Si todo lo demás falla, el banco puede responsabilizar a los funcionarios de la corporación por el dinero.
Como dijo Bart Loews, si alguien en el banco le ha robado dinero, debe informarlo. Se pueden usar las mismas tácticas para identificar al empleado del banco que tomó el dinero …