La mayoría de los operadores de cambio de divisas intercambian efectivo, porque de esa manera el intercambio no involucra al sistema bancario. Tan pronto como el sistema bancario se involucre, especialmente cuando se realizan transferencias entre cuentas bancarias, los bancos involucrados deberán seguir las medidas contra el lavado de dinero (AML), como “conocer a su cliente (KYC)”
Este es un riesgo legal importante que la mayoría de los proveedores de servicios de cambio de divisas no están dispuestos a asumir. Puede haber excepciones, pero dado el enfoque actual en el financiamiento del terrorismo, las medidas de AML ya implementadas probablemente se “disparen” cuando un operador de cambio de divisas comience a realizar transacciones con múltiples cuentas bancarias.
Consulte el siguiente informe del Grupo de Acción Financiera del Consejo de Europa: los proveedores de cambio de divisas ya están en el radar de los reguladores.
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