Es una pregunta bastante abierta y terminada. En general, estas son algunas de las complicaciones operativas que enfrentará al crear una aplicación que permita la transferencia internacional de dinero:
- Licencia . Ya sea que obtenga sus propias licencias de transmisor de dinero, sea un delegado autorizado de un titular de licencia de transmisor de dinero existente o trabaje con un banco (y le brinden esta cobertura) o sea un agente de un banco, este es el desafío más difícil. Puede leer sobre la transmisión de dinero en: Licencia de transmisor de dinero de EE. UU. – Faisal Khan
- Acceso a la banca . Si tiene algo que ver con las transferencias de dinero, obtener acceso a la banca será un gran desafío.
- Prefinanciando sus cuentas de beneficiarios, necesitará dinero para ello.
- Cumplimiento Para trabajar con los titulares de licencias y bancos existentes, su cumplimiento debería ser de primera categoría. Lo más probable es que los socios que deseen trabajar con usted le exijan que cumpla o supere el programa de cumplimiento que han establecido.
Las regulaciones que solicita son abundantes. Desde los informes de FinCEN, hasta los controles de OFAC en tiempo real, hasta obedecer el Reglamento ‘E’ y no hace falta decir que se adhiere a la Ley de Secreto Bancario (BSA). Un programa de cumplimiento sólido tomaría en cuenta todos estos requisitos reglamentarios.
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