Los medios de comunicación informaron hace unos meses que el Banco Nacional Suizo con sede en Zúrich dijo que el dinero que tenían los indios en los bancos suizos había caído en casi un tercio. Lea nuevamente, dice ‘dinero’ no ‘dinero negro’. El dinero negro ha huido de los bancos suizos y lo que puede quedar allí es todo el dinero legal que los depositantes pueden probar que es blanco. Las cuentas bancarias suizas y la presión sobre UPA anterior y el gobierno actual de NDA fue muy alta. Ningún organismo en la mente correcta habría dejado dinero negro en los bancos suizos. Todos los evasores de impuestos habrían encontrado nuevos paraísos para su dinero negro o podrían haberlo convertido en activos. Modi, en su retórica electoral, dijo que si se recupera todo el dinero negro, podrá ponerlo en los bolsillos de cada Rs 15 Lakhs de la India. Esto se convirtió en el blanco de todas las bromas sobre el dinero negro, Rahul Gandhi lo usó en cada discurso suyo para burlarse de Modi, los comunistas y muchos líderes de la oposición donde también se burlaron del primer ministro. Modi debe haber aprendido que lo que usa como “figura retórica” puede convertirse fácilmente en una promesa. Será mejor que tenga cuidado en el futuro.
Ahora sabemos que los bancos suizos pueden no tener más Black Money o incluso si lo tienen, pueden pertenecer a algún pez pequeño: el gran dinero negro está en otra parte, no siempre como efectivo, probablemente como activos. ¿Cómo puede ser traído de vuelta? No por un solo pedido. Requiere tapar todos los agujeros en las leyes que usan los evasores. Todos los países que se utilizan como Tax Haven deben cooperar con el gobierno indio y deben firmar acuerdos. Modi en sus varios viajes alrededor del mundo estaba haciendo exactamente eso. El gobierno renegoció el Acuerdo de Doble Imposición de Impuestos (DTAA) con Mauricio para imponer el Impuesto a las Ganancias de Capital si dicho Activo de Capital se encuentra en la India. El gobierno de Narendra Modi también negoció un acuerdo de intercambio automático de información con Suiza. También se están negociando acuerdos con otros paraísos fiscales. A partir de 2017, los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) acordaron compartir información sobre los titulares de cuentas extranjeras con sus países de origen.
Se estableció la Ley del dinero negro (ingresos y activos extranjeros no divulgados) y la imposición de impuestos de 2015 para el dinero negro extranjero. El esquema se lanzó para recuperar el dinero negro escondido en países extranjeros y paraísos fiscales. El plan finalizó el 30 de septiembre de 2015. La Ley también tenía varias disposiciones estrictas para la sanción y el enjuiciamiento de los tenedores de dinero negro extranjeros desenterrados durante una futura investigación por parte del departamento de impuestos.
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Se impuso una multa a las transacciones inmobiliarias realizadas en efectivo que excedían de 20.000 rupias. El Plan de Divulgación de Ingresos fue llevado a buscar Rs 65,250 millones de rupias.
Se aprobó el proyecto de ley de modificación de la transacción de Benami (prohibición) El Parlamento aprobó la Ley de Enmienda de las Transacciones de Benami (Prohibición) de 2016 (Ley de Enmienda de BTP) en agosto. Entró en vigor el 1 de noviembre de 2016.
La reciente desmonetización también es para frenar el dinero negro.
Con todas estas acciones, Black Money puede no haber desaparecido, pero crear Black Money se ha hecho mucho más difícil.
Modi todavía está sacando estos conejos de su sombrero, y hay mucho más en el sombrero para salir. La última rupia del Black Money todavía no se ha ido, pero se irá si no pronto.