Supongo que esa pregunta está relacionada con los fondos que sus amigos transfieren a su cuenta de ahorros;
No es ilegal tener fondos acreditados en sus cuentas por sus amigos y familiares; Sin embargo, la cantidad de depósitos atrae la atención de las autoridades de TI, etc.
Como las transferencias son de una cuenta, el riesgo de escrutinio no es alto; sin embargo, no se puede descartar la posibilidad de rastrear tales transacciones en el futuro;
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De hecho, los bancos deben presentar un informe sobre los grandes depósitos realizados en una cuenta, y actualmente el límite es de Rs. 2,5 lakhs; Dado que la cantidad que está especificando es grande, todavía está por debajo del límite de corte;
No hay garantía de que las autoridades interesadas no puedan echarle un ojo a su cuenta y verificar la fuente de las cantidades; siempre que pueda explicar el propósito de dichos créditos y la integridad de las personas que acreditaron fondos en su cuenta, entonces puede estar libre de cualquier riesgo;
Sin embargo, existen otras promulgaciones en virtud de las cuales se analizan transacciones tan grandes, como la Prevención del lavado de dinero y similares; Siempre es mejor que las personas llenen la ‘columna de narración’, el propósito de los créditos cuando llenan los formularios NEFT o RTGS; esto tiene como objetivo rastrear las instancias de financiación del terrorismo;