Desafortunadamente, después del 11 de septiembre, debido a un gran aumento en el financiamiento antiterrorista y las leyes contra el lavado de dinero, se ha vuelto muy difícil abrir cuentas bancarias en países donde no es residente. Esto incluye a los Estados Unidos.
Aunque es posible abrir de forma remota una cuenta bancaria en los EE. UU. A través de una sólida relación bancaria (por ejemplo: ya realiza operaciones bancarias con HSBC o Citibank en otro lugar y está dispuesto a depositar un depósito de $ 50,000 con ellos en los EE. UU.), Esto está fuera del alcance para pequeñas empresas o personas que desean una cuenta bancaria allí para transacciones más pequeñas.
La única forma de abrir una cuenta bancaria en los Estados Unidos en esta situación es hacerlo en persona mientras visita los Estados Unidos. E incluso entonces, varios bancos se negarán y los que sí estén de acuerdo serán un poco impredecibles.
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Potencialmente, podría abrir una cuenta bancaria de forma remota al incorporar una empresa en los EE. UU. Y luego abrir una cuenta bancaria comercial, pero esto sería muy complicado en términos de requisitos de presentación de impuestos, honorarios legales, renovaciones, etc.
Todas estas restricciones se deben principalmente a razones legales, pero poder verificar a una persona cara a cara facilita la apertura de una cuenta bancaria. Aún así, abrir una cuenta bancaria sin un Número de Seguro Social (SSN) válido puede ser todo un desafío.
Aunque algunos bancos en línea pueden permitirle abrir una cuenta personal, suponiendo que tenga una dirección, un número de seguro social y una licencia de conducir de los EE. UU. Schwab Bank, CIT bank, Ally bank, Fidelity bank son algunos de estos bancos en línea.
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Divulgación completa : Lionel Iruk, es socio principal y asesor general de Empire Global Partners.