Sí, por supuesto, el gobierno notifica periódicamente el umbral para diferentes transacciones y es obligatorio que los bancos informen lo mismo. La no presentación de informes dará lugar a enjuiciamientos contra bancos.
Algunas cosas se dan a continuación
La notificación del Ministerio de Finanzas dijo que el registrador tendrá que informar a las autoridades de TI la compra y venta de todos los bienes inmuebles que excedan Rs 30 lakh.
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Además, especificó que los profesionales deberán informar al departamento de impuestos de la recepción de pagos en efectivo que excedan Rs 2 lakh por la venta de cualquier producto o servicio.
Con respecto a los depósitos bancarios, la notificación dice que los bancos tendrán que informar depósitos en efectivo que agreguen Rs 10 lakh o más en un año financiero en una o más cuentas de una persona.
Se aplicará el mismo umbral para depósitos a plazo en bancos, pero excluiría la renovación de depósitos a plazo. Estas normas también cubrirán depósitos y retiros realizados en cuentas de oficina de correos.
Además, dijo que las compañías bancarias o las instituciones financieras también deberán informar a las autoridades los pagos realizados por una persona que agregue a Rs 1 lakh o más en efectivo o Rs 10 lakh o más por otro modo contra facturas con respecto a una o más tarjetas de crédito en Un año financiero.
Fuente: Nuevas normas de informes para transacciones de alto valor a partir del 1 de abril
Hubo una laguna en esto que se solucionó, los bancos cooperativos estaban exentos de estas comunicaciones al departamento del impuesto sobre la renta. Ahora, todos los bancos cooperativos también compraron en este ámbito con seguimientos estrictos también.
Los depósitos en efectivo son muy monitoreados y reportados. El famoso caso del primer ministro de Tamil Nadu se basa en la misma base, es decir. comprar / mantener más activos que los ingresos devueltos. Casos de TI contra Jayalalithaa, Sasikala retirado