¿Cuál es la naturaleza de la diligencia debida que debo hacer para una inversión relacionada con Visa EB-5?

Si está invirtiendo en un centro regional, entonces debe considerar estas cosas:

  • En primer lugar, debe verificar que el centro regional esté aprobado por USCIS. Puedes consultarlo desde aquí Página de inicio.
  • Debe solicitar una copia de su carta de aprobación de USCIS. Además, obtenga copias de las presentaciones reales con USCIS. Los Centros Regionales deben presentar una solicitud (Formulario I-924) para obtener la designación y aprobación iniciales.
  • ¿Cuántas peticiones I-526 han sido presentadas por inversores y cuántas han sido aprobadas y denegadas?
  • ¿El centro regional está afiliado a alguna entidad gubernamental estatal o local? Si es así, existe un nivel adicional de credibilidad.
  • Compruebe si los proyectos de un centro regional tienen documentos de oferta de inversión claramente escritos y planificados. Si no, no inviertas en el proyecto.
  • Considere la participación del desarrollador del proyecto en el proyecto. La mayoría de los desarrolladores del Centro Regional EB-5 a menudo realizan importantes inversiones de capital en el proyecto. Esto sería una indicación positiva para el inversor, porque significa que los fondos propios del desarrollador están en riesgo y tienen su “piel en el juego”, su rentabilidad financiera está vinculada al éxito del proyecto.

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Mucho … La base del programa EB-5 es la creación de empleos. Para cada inversor en un proyecto específico, se debe crear un cierto número de trabajos (o equivalentes de trabajo). Por lo tanto, es realmente importante profundizar en la probabilidad de que el proyecto tenga éxito.

También es extremadamente importante profundizar en el patrocinador del proyecto / centro regional. ¿Han hecho este tipo de proyecto antes? ¿Han logrado recaudar fondos y crear empleos? ¿Han devuelto capital a inversores anteriores?

También desea ver hasta qué punto están en compromisos financieros para el proyecto actual.

Básicamente existe la diligencia debida de los inversores “estándar” que debe realizar en el proyecto en sí, pero luego una capa adicional de diligencia en el patrocinador / centro regional.

Buena suerte.

Supongo que va a invertir en un Centro Regional. Hay dos áreas de debida diligencia que son necesarias:

1) Como inversión: puede contratar un asesor financiero y un contador público certificado para hacer esto.

2) Inmigración: cuán exitoso ha sido la compañía en obtener Tarjetas Verdes en el pasado, y lo más importante: Cuán bien está su Paquete I-526. Es importante que un abogado con experiencia en inmigración EB-5 revise el paquete para detectar posibles problemas antes de que se inviertan los fondos.

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