¿Está equivocado el gobierno indio al revelar los nombres de los titulares de cuentas de dinero negro?

Gracias por el AtoA.
En mayo de 2014, la Corte Suprema de India solicitó al gobierno que revelara todos los nombres que escondieron su dinero negro en el extranjero. Después de llegar al poder, el gobierno de la NDA nombró un comité SIT bajo los auspicios de la corte suprema para investigar casos de dinero negro. Hace unos días, el Gobierno dio una declaración de que no puede revelar todos los nombres, ya que viola el tratado de doble imposición firmado con Suiza. Entonces, solo después de seguir el procedimiento establecido por la ley, el gobierno puede revelar los nombres a la corte. Entonces, después de una investigación exhaustiva, presentó una declaración jurada en la corte suprema revelando los nombres de los industriales. Por lo tanto, no violó ninguna ley al revelar los nombres.
Pero hay algunos informes de que Alemania no tenía esa obligación de confidencialidad. India tiene que negociar con el gobierno suizo para enmendar el tratado para que los casos puedan ser investigados por un organismo autónomo como SIT bajo la supervisión de la corte suprema.

Gracias por A2A @Jeril

Todo esto no importa en absoluto ahora, si el Gobierno entrega los nombres a la Corte Suprema o los publica en los Medios. Las personas que tienen cuentas ilegales en el extranjero habrían trasladado los fondos a algún otro país de paraíso fiscal o habrían cerrado las cuentas bancarias por completo hasta ahora, después de todo, no están enojados porque desde 2011 los medios de comunicación están haciendo alarde de esto y el titular de la cuenta se sentará tranquilamente con todos los ilegales dinero en ellos.

El dinero en esas cuentas internacionales está a nombre de personas no identificadas, que trabajan como cara frontal de los tenedores de dinero negro.

No sé si es cierto o no, pero un amigo (en la Marina Mercante) me dijo que hay muchos barcos estacionados en aguas internacionales llenos de efectivo, que nadie puede rastrear y atrapar.

Además de los países que conocemos para Black Money (Suiza, etc.). Hay más países que permiten tales prácticas y podrían haberse mudado allí.

Por lo tanto, los nombres que se revelarán ahora serían de muy poca utilidad.

En primer lugar, como deduzco de las declaraciones hechas por el ministro de finanzas y el procurador general adicional, el gobierno acaba de seguir el proceso legal y ha actuado de acuerdo con el tratado hecho con el gobierno francés y alemán . El tratado establece claramente que los nombres solo se revelarán al tribunal una vez que se haya realizado un caso adecuado.

Por lo tanto, creo que esta es solo la primera declaración jurada presentada por el gobierno y espero que analicen todos los nombres que tienen con ellos.

En segundo lugar, no creo que al revelar los nombres al SIT, se hubiera producido un cambio importante. También habría violado el tratado con los gobiernos extranjeros.

A partir de la venganza política, esta lista inicial no muestra eso en ningún sentido. Irónicamente, uno de los nombrados, Pankaj Lodhiya , un comerciante de lingotes basado en Rajkot, ha donado tanto al BJP (algunas Rs. 1.1cr) como al Congreso (Rs. 68lk). Los informes de los medios sugieren que pocos nombres de congresos están en línea, con el del ex ministro de Estado Preneet Kaur, pero si hubiera sido una venganza política, habrían sido los primeros en ser revelados.

Aunque el paso es apreciado pero me temo que es solo un squib húmedo. El dinero negro real y masivo todavía está en el mercado inmobiliario y donaciones políticas. Una vez que se toman medidas concretas en contra de estos, solo se espera la confusión de los medios.

Editar
La corte suprema ahora ha ordenado al gobierno que comparta todos los nombres en la lista de dinero negro antes del 29 de octubre de 2014. Así que mañana se enviarán unos 600 nombres impares.

Gracias por la A2A

En la India, el dinero negro se refiere a los ingresos obtenidos en el mercado negro, es decir, un ingreso sobre el que no se han pagado el impuesto sobre la renta y otros impuestos. El dinero negro es uno de los principales problemas de la economía india, ya que nos da una imagen falsa de la economía. Afecta los ingresos de la economía tiene impactos negativos en el sistema fiscal. Black Money evoca desigualdades en el sistema que conducen a una menor recaudación de impuestos y, por lo tanto, afectan negativamente el crecimiento del país. Fue un importante punto de reunión durante las últimas elecciones parlamentarias.

Según lo estimado por Raja Chelliah, el dinero negro se genera a una tasa del 20 por ciento del PIB del país. El gobierno ha tomado múltiples medidas para desenterrar el dinero negro y atrapar a los morosos fiscales, como
Para desalentar las transacciones en efectivo, la cotización de PAN será obligatoria para cualquier compra o venta que exceda el valor de Rs 1 lakh, recompensando a las personas que brindan información sobre el dinero negro, etc.

El departamento del impuesto sobre la renta también está tomando algunas medidas difíciles para los morosos. En su reciente intento de desenterrar el dinero negro, el departamento de Impuesto sobre la Renta ha reestructurado su impulso de Nombre y Vergüenza , que comenzó el año pasado y ahora lo ha extendido a todas las categorías de contribuyentes por defecto de Rs un crore y superiores. Anteriormente se limitaba a personas o empresas con grandes incumplimientos de 20-30 millones de rupias solamente.

El departamento ha comenzado a publicar los nombres de los morosos fiscales en los principales periódicos nacionales desde el año pasado y ha nombrado a 67 de esos morosos de todo el país con sus detalles necesarios como direcciones, contactos, número de tarjeta PAN y accionistas en caso de empresas.

El objetivo principal del Nombre y la Vergüenza es informar al público en general sobre dichos incumplimientos de impuestos. El departamento de impuestos también ha dado una lista de dichos nombres e identidades en su sitio web oficial.

Al apretar aún más el control sobre estos morosos, el departamento planea restringir la compra de propiedades por parte de los morosos, bloquear su tarjeta de crédito y confiscar sus cuentas bancarias. Además de las implicaciones legales, este ejercicio tiene un efecto psicológico en la mente del evasor de impuestos. En un país como la India, nadie desea ser conocido como un “ladrón” en público. Es de esperar que este tipo de mediciones puedan abordar los problemas de evasión de impuestos y dinero negro.

Nombre del autor – SHEELA JOBY

Editor senior Higrit.com, puede comunicarse con ella en [correo electrónico protegido]

Si bien el gobierno ha presentado una lista de 627 indios que tienen cuentas en HSBC ante la Corte Suprema hoy, fuentes del departamento de impuestos dicen que el dinero negro que el gobierno puede esperar recuperar, incluidas las sanciones, es de 3.000 millones de rupias, una cantidad que amortigua en gran medida los miles de millones de dólares que podrían ser devueltos a la India.

Los funcionarios familiarizados con la lista de titulares de cuentas dada hoy a los tribunales presentan una serie de desafíos que esperan al gobierno.

De los 600 titulares de cuentas impares, alrededor de 150 ya han pagado impuestos o multas desde que los nombres fueron entregados a la India hace unos años. Sus casos deben ser tratados como resueltos, dijeron las fuentes, y no pueden ser procesados ​​ahora.

En promedio, las cuentas tienen entre 40 y 50 millones de rupias cada una, dijeron las fuentes. Algunos inclinan la balanza con un saldo de entre 500 y 1,000 núcleos, pero los fideicomisos los mantienen en paraísos fiscales y no enumeran los nombres de las personas. Los funcionarios del impuesto sobre la renta dicen que no han podido descubrir a los beneficiarios de estos fideicomisos.

Al menos 120 indios en la lista han negado tener una cuenta en el extranjero; esas afirmaciones son difíciles de refutar. Los funcionarios del impuesto sobre la renta no pueden pedirle a HSBC que los verifique porque un empleado francés filtró la lista de titulares de cuentas en la sucursal del banco en Ginebra. Las autoridades suizas dicen que los datos son robados y no pueden comentar sobre ellos. Sin embargo, recientemente, Delhi logró persuadirlos para que compartieran alguna información sobre aquellos indios contra quienes ya se han reunido pruebas en sus hogares.

Las redadas en titulares de cuentas son insostenibles; Los funcionarios del impuesto sobre la renta dicen que no pueden justificarlos legalmente porque no tienen suficiente evidencia o información para merecer búsquedas.

Las fuentes dicen que India está tratando de obtener de Alemania una nueva lista de 8,000 cuentas mantenidas en Suiza, pero las negociaciones están estancadas por la preocupación de que Delhi violará las cláusulas clave de confidencialidad: los tratados fiscales con países extranjeros prohíben la divulgación de nombres antes de que se enmarquen los cargos.

La Corte Suprema ha estado monitoreando los planes para recuperar el dinero negro desde 2009 a pedido del abogado Ram Jethmalani. Además de la lista HBSC, que Francia le dio a India en 2011, Alemania ha proporcionado una lista de 18 indios con cuentas en Lichtenstein.

El tribunal ha descrito como inadecuado el progreso realizado por el gobierno anterior del Congreso y la nueva administración Modi; le ha pedido a un equipo especial formado por ex jueces y reguladores que ahora examine la lista de titulares de cuentas extranjeras y determine el curso de acción.

Significativamente, el tribunal ha dejado en claro que no dará a conocer los nombres por ahora.

Muchas gracias por A2A.

La respuesta de Venu Gopal a ¿Por qué el gobierno reveló solo 3 nombres de titulares de cuentas de dinero negro? ¿Están tratando de ocultar algo?

Esperaba que lo hicieran antes de que la corte suprema les dijera que lo hicieran.

Dinero negro: la Corte Suprema ordena que el Centro revele todos los nombres para mañana – The Times of India

Un extracto del artículo:

“No podemos dejar el tema de devolver el dinero negro al gobierno. Nunca sucederá durante nuestro tiempo”, dijo, y agregó: “¿Por qué están brindando protección a los titulares de cuentas bancarias extranjeras?”

Esto habla por los sentimientos de personas como yo. Pero si tiene una cuenta no significa que esté acumulando dinero allí. Esto le dará la oportunidad de asegurarse de que no haya enjuiciamiento selectivo . Al igual que el gobernador que trata de enviar personas que odia a la cárcel. Entonces no veo ningún error.

Enjuiciamiento selectivo

No tengo idea si la ley es aplicable para la India, pero tiene sentido para el sentido común.

Escucha este diálogo en AIR
https://soundcloud.com/allindiaradionews/spotlight-disclosing-name-of-black-money-holders

Gracias por A2A. Creo que no hay nada malo en deleitar los nombres de los tenedores de dinero negro. Pueden ser procesados, obligados a pagar multas (después de largas batallas en la sala del tribunal). Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué pasa con el maldito dinero? El gobierno indio debería pedir a los gobiernos extranjeros que congelen la cuenta de inmediato. Rastree las transacciones pasadas de esas cuentas. Vea si está vinculado a algún sindicato delictivo. Y por último … el dinero TODO EL DINERO NEGRO debe ser confiscado y depositado en el Banco de la Reserva de la India. Entonces diría que el gobierno indio realmente HIZO algo. Entonces diría … ¡Modi hizo algo! Revelar nombres, luchar en casos largos, perder el rumbo, perder el impuesto, perder el dinero no nos lleva a ningún lado.
El BJP está engañando a los ciudadanos. Está mostrando que está preocupado por el tema del dinero negro, pero no acciones o compromisos para recuperar el dinero.

Esta fue una de las agendas con las que el partido político en el poder luchó por las elecciones.
(Aunque esta agenda fue presentada por algún otro partido al que no le fue bien en estas elecciones …)

Al ser una agenda electoral, no es una cuestión de bueno o malo, el partido tuvo que hacer algo con respecto a la agenda prometida …

India está cambiando, al igual que el escenario político, el incumplimiento de una agenda comprometida no se considerará un paso muy saludable para el futuro del partido gobernante.

Mantenga los dedos cruzados, esperando escuchar también algunos nombres del partido gobernante 🙂

Gracias por A2A. Hasta que los nombres se hagan públicos, no sé cuál sería el resultado de la divulgación.

NO