Saca tus calculadoras.
Islas Caimán divulgará compañías y directores ocultos
El territorio británico de ultramar, que quiere renunciar a su reputación de actividad financiera clandestina, está introduciendo reformas radicales que harán públicos los nombres de miles de empresas previamente ocultas y sus directores.
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En las propuestas enviadas a las empresas de fondos de cobertura con sede en Caimán y vistas por el Financial Times , la poderosa autoridad monetaria de las islas, CIMA, ha esbozado planes para crear una base de datos pública de fondos domiciliados en la isla por primera vez. La base de datos también incluirá una lista de los directores de fondos, en espera de un proceso de consulta en curso que se cerrará a mediados de marzo.
CIMA, que no respondió a una solicitud de comentarios, también planea exigir a los directores que se sometan a un proceso de investigación para asegurarse de que estén calificados para actuar como fiduciarios para los inversores.
Tesoro de EE. UU. Finaliza pacto de evasión anti-impuestos con Irlanda
Estados Unidos e Irlanda han acordado compartir información sobre las cuentas financieras de los ciudadanos ricos en un pacto destinado a combatir la evasión fiscal, otro en una serie de acuerdos bilaterales anunciados en las últimas semanas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Los acuerdos son parte de la implementación de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras de EE. UU., O FATCA, que entra en vigencia en 2014.
Un acuerdo con Suiza ha sido “rubricado”, y los términos finales se esperan en los próximos días, dijo el Tesoro el martes.
Estados Unidos ha completado acuerdos de FATCA con el Reino Unido, Dinamarca y México. España también se “rubricó” con Hacienda, dijo el departamento el jueves.