Realmente no “pasa” una auditoría fiscal. O acepta los resultados y paga, o disputa parte o la totalidad de ellos, y si no puede lograr que el (los) auditor (es) vean las cosas a su manera, lo lleva a un Oficial de Ingresos en la Oficina de Apelaciones de Impuestos. Si no tiene éxito en la Oficina de Apelaciones de Impuestos, * entonces * presenta un caso en el Tribunal Fiscal de los Estados Unidos. Sin embargo, el auditor cree que ha habido algunas trampas graves relacionadas con los impuestos que rayan en la actividad criminal (un hecho extremadamente raro), pueden remitir el caso a la División de Impuestos del Departamento de Justicia, que podría presentar un caso contra Trump por fraude. Esto no es doble peligro, porque el auditor no acusó (y no pudo) acusar a Trump de fraude. Dudo que Trump sea lo suficientemente estúpido como para terminar en ese tipo de situación. Sí, incluso Trump no es tan estúpido.
Si Trump pasa su auditoría fiscal, ¿el doble riesgo evitaría el enjuiciamiento por trampa revelada posteriormente?
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No. En primer lugar, las auditorías fiscales no tienen que ver necesariamente con la caza de trampas. Se trata de encontrar errores en la declaración de impuestos. Esos errores podrían ser el resultado de engaños, errores honestos o simplemente una interpretación diferente (pero no deshonesta) del código tributario.
En segundo lugar, uno puede auditar un aspecto del retorno hoy y auditar un aspecto completamente diferente en otro momento. Si al IRS solo se le permitiera una patada al gato, entonces estarían obligados a, una vez que comiencen, auditar la devolución en su totalidad, auditar cada línea de pedido directamente en el suelo, porque no hay una segunda oportunidad. Eso significa que sería necesaria una investigación de meses o años sobre un retorno complejo, todo porque querían hacer una pregunta simple sobre un elemento simple. Eso sería un gran desperdicio del dinero de los contribuyentes.
No, una auditoría no es un juicio penal, por lo que el Departamento de Justicia podría presentar cargos penales más adelante si posteriormente descubrieran infracciones fiscales penales, sujeto a las normas relacionadas con el estatuto de limitaciones.
Trump se somete a una auditoría fiscal civil, no a un proceso penal. Por lo tanto, el concepto de doble peligro no se aplica.
Si hizo una declaración falsa o se sometió al IRS, podría ser de pago.
Pero creo que es muy poco probable. Una auditoría tributaria no es Trump la que la está atacando. Está representado por profesionales de impuestos reales. Los profesionales de impuestos competentes no permiten que se realicen presentaciones falsas.
Generalmente, una vez que ha sido auditado, el caso se cierra.
Eso es generalmente. Si algo les llama la atención que indica fraude fiscal, todas las apuestas están canceladas. De vuelta lo estarán.
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