Si fuera un traficante de drogas, ¿cómo haría para lavar una buena cantidad de dinero?

1. Vaya a su casa de lotería local, espere en la puerta, si sospecha que alguien gana dinero en efectivo, compre su boleto ganador, pero hay una trampa. Debe pagar un poco más que sus ganancias. Confía en mí, hay personas que venderían sus boletos ganadores.
2. Visite los casinos cargados de dinero en efectivo, busque personas con grandes ganancias en las máquinas tragamonedas y compre sus ganancias en el acto sin demora.
3. Comience un negocio frontal que no venda cosas sino que venda servicios como peluquerías, salones de masajes, sona, etc. Luego registre a los clientes fantasmas que paguen en efectivo, sostenga sus libros y bombee en negro y pague sus impuestos y estará tan limpio como se pone
4. Inicie un fondo fiduciario, haga que su sindicato se transfiera en negro de cuentas en el extranjero de forma anónima y puede establecer otras compañías de servicios como proveedores de servicios del fideicomiso.
5. Entrar en bienes raíces, la mejor manera de lavarlo a lo grande

El primer paso es convertir el efectivo en otra cosa.

Muchos hoy usan tarjetas de regalo y tarjetas recargables de valor almacenado. Cargado en una ciudad y vaciado en otra. Algunos se venden por cheques. Puede encontrar toneladas de ellos en la lista de Craig a la venta a precios de mercado inferiores.

Use el efectivo para comprar electrodomésticos, automóviles y camiones y enviarlos por mar a la venta.

Compre casas destrozadas y repare y remodele las casas con el efectivo. Puede hacer lo mismo con automóviles, camiones, casas móviles, cortadoras de césped …

Estas son solo algunas ideas …

Con un negocio de tapa. Entre eso y facturas y recibos falsos, no debería ser demasiado difícil lavar pequeñas cantidades de dinero en el área de 10k. Inversiones falsas y pagos en efectivo, sobornos …

“Breaking Bad” tenía una guía paso a paso para este tipo de cosas. Compraría un negocio de efectivo legítimo y luego mezclaría el dinero de la droga con el dinero legítimo.