Robar dinero que no le pertenece e invertirlo para su propio beneficio es fraude. No importa cómo intentes justificar esto, sigue siendo un robo tomar dinero que no te pertenece.
Dependiendo del tamaño del robo y el alcance del fraude, el castigo puede variar desde libertad condicional, multas, restitución o tiempo en la cárcel. Los procesamientos pueden ser en tribunales estatales y / o federales. Las personas son atrapadas haciendo esto cuando se realizan auditorías en los libros.
Conozco a un hombre que malversó más de 1.5 millones de dólares en los años 70 y principios de los 80. Él era el controlador de la empresa. Nunca se fue de vacaciones, aparentemente es un regalo muerto para las personas que cometen este tipo de delitos. Fue atrapado cuando se vendió el concesionario de automóviles para el que trabajaba, y los libros realmente se habían ido.
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La forma en que se salió con la suya durante tanto tiempo fue una función de cómo se usaban los cheques y el efectivo en ese momento. Era común en ese momento poner una cierta cantidad de efectivo o un cheque para mantener un vehículo, ya sea hasta que el comprador entrara con el resto del efectivo o hasta que llegara el financiamiento. En el momento de la auditoría, retendría cheques y efectivo para cubrir el monto que estaba robando. Esto parecería hacer que los balances se sumen. Estaba usando el dinero para apostar en la pista de caballos.
Cuando lo atraparon, cumplió 3 años en una prisión de seguridad media, y tuvo que devolver una cierta cantidad de dinero. Además, le quitaron sus credenciales contables, por lo que no pudo conseguir un trabajo controlando dinero. Además, tenía condenas por delitos graves.
Buscar en Google casos recientes muestra penas de prisión y multas mucho más fuertes, por ejemplo. 10 años en prisión + $ 250,000 USD en multas en uno de los siguientes casos. Busqué en Google . A continuación se muestran solo los primeros tres resultados de esa búsqueda.
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Si bien la gente piensa que esto es poco común, no lo es. Las organizaciones sin fines de lucro pueden intentar encubrir noticias para evitar la pérdida de fondos y donaciones.
Malversación de fondos sin fines de lucro: más común y más prevenible de lo que piensas
Y a medida que la policía y las agencias de auditoría se vuelven más inteligentes, estos crímenes se detectan cada vez más.