¿Cómo se pueden actualizar los detalles de KYC de una cuenta bancaria HUF existente?

KYC básicamente implica dos cosas.

1. Prueba de Identificación
2. Verificación de domicilio

Normalmente proporcionamos la tarjeta de votante, la tarjeta Aadhaar, la tarjeta PAN, el permiso de conducir y el pasaporte como prueba de identificación.

Del mismo modo, para la prueba de domicilio, generalmente presentamos la factura de electricidad, la factura telefónica y el recibo de la renta del terreno. En el caso de una persona con estos documentos simples, abrimos nuestra cuenta bancaria.

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Pero en el caso de las cuentas de personas que no son individuos, requerimos más documentos.

1. Cuenta de la Compañía: Certificado de incorporación, Memorando de Artículos de la Compañía y Resolución de la Junta para abrir la cuenta.
2. Cuenta de asociación: escritura de asociación
3. Cuentas de Asociación y Club: Resolución de la Asociación para abrir una cuenta bancaria y estatutos de la Asociación.
4. Cuentas de la Sociedad: Certificado de incorporación del Registrador de Sociedades Cooperativas, Memorando de Artículos de la Sociedad y Resolución de la Sociedad para abrir la cuenta.
5. Cuenta HUF: la identificación del cliente y la dirección de Karta y todos los coparceners se requieren a título individual. Se requiere la tarjeta PAN de HUF.

Además de los requisitos anteriores de la Tarjeta Aadhaar, se presentan los detalles de la Tarjeta PAN de los Directores de la Compañía, Socios y Miembros de la Sociedad en su capacidad individual con su comprobante de domicilio. La tarjeta PAN de la Compañía o de la Sociedad debe enviarse para cumplir con KYC.

En el caso de HUF, los detalles de Karta y otros coparceners pueden sufrir cambios, pero la identidad de HUF puede continuar por mucho tiempo hasta que ya no exista.