No hay restricciones
Puedes depositar millones de rupias en tu cuenta
Sin embargo, cuando se determina que el monto del depósito es mayor, es posible que se le solicite que presente una prueba de ingresos
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Por ejemplo, ganas en una lotería y obtienes Rs. 1.00 millones de rupias y usted está depositando esta cantidad en su cuenta bancaria y para ello debe tener prueba suficiente de haber recibido la cantidad
Hoy en día, algunas personas utilizan sus cuentas bancarias para actividades de lavado de dinero.
El lavado de dinero significa traer dinero ilegal al canal bancario para que pueda ser utilizado libremente
Por ejemplo, “A” tiene algo de dinero ganado a través de actividades de lavado de dinero y se acerca a “B” y le pide que mantenga el monto en su cuenta durante algún tiempo. “B” acepta y mantiene el monto en su cuenta y “A” retira el monto en cuotas para el pago a otros y para esta transacción “A” pasa cierta cantidad de comisión a “B”
“B” está feliz de que gane algo de dinero sin ningún esfuerzo. Esto se puede llamar solo como transacción hawala.