Para abrir una cuenta de fideicomiso, debe presentar los siguientes documentos
- Copia certificada “verdadera y actualizada” de escritura de fideicomiso firmada por administradores / administradores autorizados.
- Copia certificada “verdadera y actualizada” del certificado de registro
- Lista de todos los titulares / Fiduciarios de la oficina, que se debe obtener en el membrete con sus direcciones y firmada y fechada por el Fideicomisario / Presidente / Secretario / dos signatarios autorizados.
- Pruebas de identificación y fotografías de signatario autorizado
- Se requiere la tarjeta PAN o los siguientes documentos para establecer el estado exento de impuestos del solicitante (si corresponde):
yo. Copia de la última orden reconocida de devolución de ingresos / evaluación de TI que verifica que los ingresos están exentos de impuestos.
ii) Certificado de registro del Impuesto a las ganancias que establece que los ingresos de la entidad están exentos de impuestos.
iii) Confirmación del firmante autorizado de que los ingresos de la entidad están exentos de conformidad con la Ley del impuesto sobre la renta. - Prueba de domicilio de la entidad
- Lista de beneficiarios reales con más del 15% en el Fideicomiso, sus tarjetas PAN y comprobante de domicilio.
- Los bancos pueden insistir en que otros documentos revisen el perfil de su empresa y los documentos anteriores.