¿Quién puede ver mi cuenta bancaria?

En realidad, nadie puede verlo aparte de su banco y usted. A menos que haya una razón para que su banco informe la transferencia. Pero incluso entonces “ellos” necesitan un documento para ver su cuenta completa más allá de la única transacción.

Por supuesto, la realidad es un poco más complicada. El remitente conoce la transferencia al igual que su banco y los bancos de correspondencia en ambos extremos y quienquiera que realice la compensación ABA o SWIFT, supongo. Pero no les importará de ninguna manera a menos que la transacción se marque por una razón u otra.

Los impuestos solo entran cuando usted informa o cuando lo auditan, o cuando tiene una razón para investigarlo.

En la mayoría de los países democráticos, existen limitaciones estrictas sobre quién puede ver su cuenta bancaria. Definitivamente los empleados del banco. Cualquier otra institución gubernamental, según la legislación del país. Las oficinas de impuestos a menudo obtienen acceso a ciertos datos, como registros de fin de año financiero, intereses ganados, etc., pero generalmente no tienen acceso ilimitado. Otros, como la policía, solo pueden acceder con una orden judicial.

Por otro lado, las personas que solo tienen su número de cuenta (como su compañía) o incluso los proveedores de servicios (electricidad, gas) que realizan un débito directo en su cuenta, no tienen acceso a su cuenta más allá del propósito definido (por ejemplo, poner su salario en o retirar su factura de electricidad).

La mayoría de los casos en los que las cuentas se usan de manera fraudulenta es cuando los clientes pierden sus datos de inicio de sesión en línea, o de lo contrario se los roban o extraen. A veces, los empleados del banco pueden hacer un truco, pero también están detrás de su dinero y no tanto después de la información.

PD: No sé a qué país te refieres, así que no puedo ser más específico.

Cualquier persona con acceso en el banco u otra institución financiera podría ver el depósito de $ 1500. Dado que esa cantidad de dinero no es grande (al menos no para los bancos), es probable que nadie lo cuestione. Además, la mayoría de los bancos tienen políticas y procedimientos muy estrictos sobre cuentas y acceso a cuentas.

Su empleador solo lo sabría si le proporcionaran el dinero. Tendrían un registro del pago. De lo contrario, no podrían saberlo.

Organismos tributarios: los ingresos obtenidos se informan al IRS, al menos en los Estados Unidos. Recibirá un formulario de impuestos al final del año calendario con los $ 1500 anotados y tendrá que declarar sus impuestos. Si el dinero es de otra fuente, no se informará y, por lo tanto, no se preocupe.

Otra persona que tiene acceso a su cuenta, por ejemplo, un titular conjunto de la cuenta podría ver el depósito.

Si hubiera una orden de la corte que diera acceso a su cuenta, por cualquier razón, la verían y también lo harían los abogados involucrados.

• Cualquier persona que sea copropietaria (si existe).
• Cualquier persona que trabaje en el Banco.
• Cualquier agente del gobierno que tenga una orden judicial válida.
• Se le notificará al IRS si obtiene ingresos por intereses que excedan los $ 10.00 USD por año.
• También puede otorgarle a alguien un poder notarial, y ellos podrán ver y actuar en su nombre con respecto a las finanzas.

Creo que ya está.

El banco maneja lakhs de tales transacciones y vigilar cada transacción es muy difícil para el personal del banco. Los. El monto involucrado es tan pequeño para el departamento de impuestos que no realiza un seguimiento, a menos que tales remesas sean frecuentes.
Como tal, solo llegarás a saberlo.

¿Gente en el banco? SI
¿su empleador? si está pagando ese dinero, entonces sabe de otra manera que no tiene conocimiento de los detalles de su banco (podría saber un poco al respecto, pero no sobre lo que contiene)

Departamento de Impuestos? Sí, sabrán el momento en que se realiza una transacción.