¡SI! En primer lugar, NO tienes que ser millonario para abrir una cuenta bancaria suiza. Ni siquiera necesitas venir de Suiza. Solo necesita ser mayor de 18 años con pasaporte. Puede abrir una cuenta fácilmente si es de Australia, Austria, Bahrein, Bélgica, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Canadá, Islas Canarias, Islas Caimán, Chile, China, Costa Rica, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Finlandia, Francia, Antillas francesas, Guyana francesa, Alemania, Gibraltar, Granada, Grecia, Groenlandia, Guadalupe, Guernsey, Honduras, Hong Kong, Hungría, Islandia, India, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Jersey, Corea (Sur), Kuwait, Líbano, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Martinica, Mauricio, México, Mónaco, Marruecos, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Omán, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Rumania, Rusia Fed, San Marino, Arabia Saudita, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela o Vietnam. Si su país no figura en la lista, debe llamarlos para abrir su cuenta en lugar de solicitar un kit de bienvenida. Se requieren referencias o comprobante de domicilio. Solo necesita un pasaporte. Este banco puede ofrecerle cuentas de ahorro, cuentas de inversión y la oferta de operar en el mercado de valores. Puede solicitar una Visa o Mastercard. Deberá proporcionar un depósito para este servicio. La tasa de interés es del 1%. Los bancos suizos tienen las leyes de privacidad más estrictas de cualquier país del mundo. Están obligados a mantener cualquier información sobre usted o su cuenta estrictamente confidencial. Si está buscando una manera de proteger los activos, una cuenta suiza puede ser el lugar ideal.
El secreto bancario no se levanta por evasión de impuestos ya que la ley suiza no considera que esto sea un acto criminal. No se levantará para asuntos privados como asuntos de herencia o divorcio.
Ni el gobierno suizo ni el gobierno de su propio país pueden obtener acceso a su cuenta ni recibir detalles de ella. Las únicas excepciones a esta regla son los delitos graves como el terrorismo, el tráfico de drogas o el contrabando de armas.
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Cualquier persona mayor de 18 años puede abrir una cuenta en Swiss Bank. Sin embargo, el banco tiene el derecho de rechazar a una persona ‘políticamente expuesta’ o si el banco sospecha que el dinero proviene de una actividad ilegal . Si el origen del dinero es cuestionable o si su origen va en contra de las regulaciones suizas, el banco puede rechazar la cuenta. Las estrictas leyes de lavado de dinero han convertido el escrutinio de los orígenes del dinero y los depósitos posteriores en una alta prioridad.
Bajo el nuevo Plan de Remesas Liberalizado, un indio puede abrir una cuenta pero con un tope para el año financiero. Sin embargo, con el propósito de realizar negocios, dicha cuenta está permitida por la Ley de Administración de Divisas (FEMA) . Además, hay una excepción para un NRI que luego se convierte en un residente indio para continuar manteniendo su cuenta bancaria internacional por tiempo ilimitado y no hay límite en el dinero que se puede mantener en dichas cuentas. Pradeep Burman de Dabur, cuyo nombre apareció en la lista de dinero negro ha argumentado que su cuenta bancaria suiza está operativa desde el momento en que era un indio no residente
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