Para abrir una cuenta bancaria, un no residente necesitará dos formas de identificación. Una forma de identificación debe ser un pasaporte no estadounidense y la segunda forma de identificación que puede seleccionar de la siguiente lista:
– Identificación de empleo con foto y firma
– Identificación emitida por el estado o licencia de conducir con firma
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– Licencia de conducir extranjera con foto
– Tarjeta de autorización de empleo de EE. UU. Con foto, firma y fecha de vencimiento
– Identificación de la universidad con foto
– Tarjeta de registro de extranjero con foto
– Tarjeta de residente permanente con foto
Cada banco tendrá sus propias políticas y procedimientos redactados para cumplir con los requisitos anteriores. La mayoría de las instituciones optan por elaborar políticas y procedimientos más extenuantes que los exigidos por la ley.
Los siguientes son ejemplos de información adicional que podría ser necesaria:
- Identificación secundaria (no se requiere fotografía Tarjeta de crédito o débito)
- Comprobante de domicilio (título, arrendamiento o factura de servicios públicos)
- El proceso de apertura de cuenta se realizará en persona y se verán los originales de la documentación.
- Si el titular de la cuenta es una persona que no es de los EE. UU. Sin un ITIN de EE. UU., Se requerirá un Formulario W8-BEN del IRS
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Divulgación completa : Lionel Iruk, es socio principal y asesor general de Empire Global Partners.