Las cuentas bancarias, en particular las cuentas SB, son el lugar de estacionamiento considerado para los ahorros individuales … sin embargo, si se recibe una gran cantidad de sumas como crédito en la cuenta y a través de otra transacción (por ejemplo, banca en línea), se transfiere en varias denominaciones a muchas cuentas; indica claramente que los fondos se enrutan a través de esta cuenta para fines no legales; una o dos veces puede ignorarse, pero un tren regular de transacciones requiere una investigación de las transacciones;
Del mismo modo, los recibos de una compañía son aceptados por otra compañía de su propio grupo, está claro que la compañía está realizando transacciones de vuelo de cometas; si se investiga, se sabría que ambas compañías son compañías fantasmas y están recaudando facturas sobre transacciones cocinadas; esto le permite a la compañía recaudar fondos a corto plazo (un mes o 45 días), ya que el dinero extraído del banco debe pagarse solo en las fechas de vencimiento, estas compañías disfrutan de fondos gratuitos durante ese período: las compañías se exponen cuando las transacciones se rompen, porque los fondos se invierten en esquemas que esperan ganar dinero rápido, y si esas empresas fracasan o se interrumpe el tren de transacciones, las empresas desaparecen y las personas detrás de ellas cambian sus identidades y reinician actividades similares;
Una cosa más: los exportadores de la India tienen derecho a préstamos de crédito de embalaje y estos préstamos se cierran cuando los exportadores exportan los productos; obtienen un crédito de 90 días más o menos. los exportadores utilizan los fondos durante 90 días en empresas como bienes raíces, películas u otras vías similares, y en la fecha señalada, los documentos relacionados con las exportaciones se envían al banco y se descuentan las facturas y se cierran los préstamos; sus contrapartes que tienen negocios en el extranjero, aceptan los bienes exportados y remiten fondos a la India; los pasivos bajo las facturas se liquidarían; estas compañías obtienen enormes ganancias y hacen mal uso de los planes y fondos de liberalización del gobierno;
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Muchos de los principales productores de películas son del negocio de los diamantes … todos conocen estos acontecimientos, ya que los fondos regresan en dólares, todos los pecados están excusados …
La empresa comercial abre cuentas en diferentes bancos y gira un cheque en una cuenta y deposita un cheque en otro banco; dado que la autorización lleva más de 2 días, la empresa comercial solicita el uso de fondos ‘contra compensación’ mediante el pago de cargos nominales, la empresa disfruta de enormes fondos a diario; en la fecha especificada, los fondos se depositan en la cuenta en la que se emitió el cheque originalmente, lo que compensa los saldos pendientes al banco; Nadie sale lastimado y una vez más una situación de ganar-ganar para todos los involucrados;
El cajero de pago recibe una cantidad específica al comienzo del día desde la bóveda; se encontraría con lakhs … tan pronto como recibe el efectivo, el cliente retira un cheque por una cantidad específica y se lo entrega al cajero y le quita el efectivo; lo usará para su negocio durante el día, como participar en las frutas mandi, verduras mandi y comprar los productos y luego venderlos, durante el día; y para cuando el cajero cierra el efectivo, el cliente regresa con el efectivo y se lo entrega al cajero, y le devuelve el cheque; En caso de que haya un problema, el personal de la sucursal ajusta los ingresos utilizando el cheque otorgado por el cliente, como si el pago se hubiera realizado después de que se cerró el efectivo, debido a una exigencia del cliente; el cheque no necesita ser ingresado en la cuenta;
Hay muchas actividades inusuales que podrían ocurrir en un banco, sin lastimar a nadie … esa es la parte inusual de esto;