No, no es necesario ser residente para abrir una cuenta bancaria en Moldavia.
Para abrir una cuenta corriente para individuos, residentes o no residentes, que no practican actividad empresarial u otro tipo de trabajo, es necesario presentar los siguientes documentos:
- solicitud para abrir la cuenta;
- Una copia de la cédula de identidad del titular de la cuenta.
- cuestionario para el individuo.
Para abrir una cuenta corriente para individuos, residentes o no residentes, que no practican actividad empresarial u otro tipo de trabajo, por una persona habilitada, es necesario presentar los siguientes documentos:
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- solicitud de apertura de la cuenta, perfeccionada por una persona habilitada;
- una copia de la tarjeta de identidad del titular de la cuenta, legalizada en el Notario (en la primera presentación en el banco, el titular de la cuenta, para identificación, deberá presentar la tarjeta de identidad original).
- copia de la cédula de identidad de la persona facultada, en el derecho de presentar documentos para abrir una cuenta.
- el acto, autenticado por el Notario o la copia del acto, autenticado por el Notario, confirmando los poderes de la persona para presentar documentos para abrir una cuenta.
- Cuestionario para el individuo.
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Divulgación completa : Lionel Iruk, es socio principal y asesor general de Empire Global Partners.