Según las últimas pautas del Gobierno de la India, ha proporcionado su tarjeta adhar para cada transacción por encima de 50k. El gobierno emitió una notificación al enmendar las reglas de Prevención de Lavado de Dinero, 2005, de que los individuos, las empresas y las empresas tienen que cotizar su adhar junto con PAN o Form60 para transacciones superiores a 50k.
Aparte de esto, el gobierno ha ordenado el envío adhar para la apertura de la cuenta. Y el otro titular de la cuenta debe enviar su adhar antes del 31 de diciembre de 2017. De lo contrario, se congelará la cuenta. Si no tiene Adhar, debe enviar el número o el comprobante de inscripción de Adhar al banco y declarar que Adhar se enviará lo antes posible.
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Para las empresas que abren cuentas bancarias, se deberá proporcionar el número de gerentes de Aadhaar o empleados que tengan un abogado para realizar transacciones en nombre de la empresa. Al comentar sobre el desarrollo, el socio gerente de Nangia & Co, Rakesh Nangia, dijo: “Con la enmienda, obtener Aadhaar y PAN han adquirido una importancia primordial, ya que los bancos ahora deben informar a Aadhaar y PAN respecto de cada uno de sus clientes en ese momento”. de apertura de cuenta y en caso de cuentas existentes al momento de realizar transacciones por valor de Rs 50,000 o más “.
Ajustando las reglas para cuentas pequeñas, que se pueden abrir sin tener documentos KYC oficialmente válidos, la enmienda dice que dichas cuentas, que pueden tener un depósito máximo de Rs 50,000, solo se pueden abrir en sucursales bancarias que tienen una solución bancaria central.
También se puede abrir en una sucursal donde es posible monitorear manualmente y garantizar que las remesas extranjeras no se acrediten a dicha cuenta y que no se infrinjan los límites estipulados en el agregado mensual y anual de transacciones y saldos, según las reglas modificadas de PMLA.
Dicha cuenta pequeña permanecerá operativa inicialmente por un período de 12 meses y luego por un período similar si el titular de la cuenta proporciona evidencia de que ha solicitado documentos de identificación oficialmente válidos.
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