En mi humilde opinión, hay muchos engaños en la mayoría de las empresas de efectivo. No se limita a los chinos, el sur de Asia, los indios o cualquier otra nacionalidad. Los lavados de autos, los restaurantes, los bares y las salas de juego propiedad de los chicos buenos (y las mujeres) tienen la misma probabilidad de ser tramposos. Los empresarios chinos no tienen nada de especial.
Mi experiencia es similar a la de Kimberly. Tratamos de evitar tener este tipo de negocios como clientes porque la presencia de todo ese efectivo era abrumadoramente tentadora. No voy a ser parte o accesorio del fraude fiscal. Hubo muchos casos en los que tuvimos que sentar a los dueños de negocios y “hablar” sobre lo increíblemente estúpido que es tratar de engañar al recaudador de impuestos.
El IRS se esfuerza mucho por descubrir a los tramposos, y son increíblemente inteligentes para una burocracia gigante. Miran las proporciones, pero también miran las pequeñas cosas que tú y yo podríamos ignorar. Por ejemplo, conozco un caso en el que se auditaba una pizzería y el auditor pasaba mucho tiempo mirando las compras de suministros. Calculó los ingresos por sacar del número de cajas de pizza compradas. Calculó los ingresos por bebidas a partir del número de vasos de papel comprados. Hizo una prueba de razonabilidad de los ingresos totales al observar las compras de harina y calcular el número de “pasteles” horneados al estimar la receta al revés. ¡Guauu!
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Hemos oído hablar de auditores que calculan las ventas haciendo replanteos y midiendo los recuentos de clientes, haciendo misiones de “comprador secreto” y viendo si el dueño del negocio hace algo sospechoso, e incluso llegando a hacerse pasar por compradores comerciales y escuchar al dueño se acusan a sí mismos ya que admiten muchos ingresos “extraoficiales”.
En pocas palabras: si el dueño de un negocio piensa que es “tan inteligente” al esconder el dinero del recaudador de impuestos, es un tonto arrogante. El IRS ha estado en esto durante mucho tiempo, y aunque puede tomar un tiempo para que se den cuenta del fraude, eventualmente lo harán. Después de todo, fue el IRS el que atrapó a Al Capone …