Cuando cualquier organización tiene que hacer el pago más de Rs. 20000.00 se debe enrutar solo a través de la cuenta y no en efectivo.
Sin embargo, el efectivo se puede retirar de la cuenta corriente o de ahorro mediante cheque por cualquier cantidad y con tarjeta de débito hasta el límite de retiro diario
No hay límite para las remesas mediante el cheque en la cuenta bancaria; sin embargo, para el envío de efectivo de Rs. 50000 y más en cuentas bancarias, el número PAN del remitente debe mencionarse en el desafío de remesas. Esto es aparte del número PAN del depositante.
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Consulte las siguientes pautas revisadas con respecto a la presentación del número PAN:
NÚMERO DE PAN – DIRECTRICES REVISADAS
La cotización de PAN es obligatoria para las siguientes transacciones a partir del 01.01.2016
Naturaleza de la transacción.
Nuevo requerimiento
01
Bienes inmuebles
Venta / compra superior a Rs. 10.00 lakhs.
Propiedades valoradas por la autoridad de valuación de sellos por un monto superior a Rs. 10.00 lakhs también requerirán PAN
02
Vehículos automotores que no sean de dos ruedas
Todas las ventas y compras.
03
Depósitos temporales
Los depósitos en bancos cooperativos, oficinas de correos, compañías nidhi, compañías NBFC también requerirán PAN
Depósitos que se agregan a más de Rs. 5.00 mil rupias durante el año también necesitarán PAN
04
Venta y compra de valores.
Contrato de compraventa de un valor superior a Rs. 1.00 mil rupias
05
Deposite en la caja de ahorros de la oficina postal
Sin requisitos
06
Abrir una cuenta (que no sea depósitos a plazo) con una compañía bancaria
Se excluyen las cuentas básicas de depósito en cajas de ahorro: no se requiere ningún número PAN para abrir estas cuentas
Los bancos cooperativos también para cumplir
07
Instalación de conexiones telefónicas / celulares
Sin requisitos
08
Facturas de hotel / restaurante
Pagos en efectivo superiores a Rs. 50000.00
09
Compra en efectivo de giros bancarios a la vista / órdenes de pago / cheques bancarios
Superior a Rs. 50000.00 en cualquier día
10
Depósito en efectivo con compañías bancarias
Depósitos en efectivo superiores a Rs. 50000.00 en un día
11
Viaje al extranjero
Pago en efectivo en relación con viajes al extranjero o compra de moneda extranjera por un monto superior a Rs. 50000.00 en cualquier momento (incluyendo tarifa, pago a agente de viajes)
12
Tarjetas de crédito
Solicitud de tarjetas de crédito a una compañía bancaria / cualquier otra compañía / institución
Los bancos cooperativos también deben cumplir
13
Unidades de fondos mutuos
Pagos superiores a Rs. 50000.00 para la compra
14
Acciones de empresas
Abrir una cuenta demat
Compra o venta de acciones de una empresa no cotizada por un monto superior a Rs. 1.00 lakh por transacción
15
Obligaciones / bonos
Pagos superiores a Rs. 50000.00
dieciséis
Bonos RBI
Pagos superiores a Rs. 50000.00
17
Prima de seguro de vida
Pagos superiores a Rs. 50000.00 en un año
18 años
Compra de joyas / lingotes
Según el artículo No: 19
19
Compra o venta de bienes o servicios.
Compra o venta de cualquier bien o servicio que exceda Rs. 2.00 mil rupias por transacción
20
Tarjetas de efectivo / instrumentos prepagos emitidos bajo la ley de pago y liquidación
Pagos en efectivo que se suman a más de Rs. 50000 en un año
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