Hay varios indicadores que provocarán una auditoría y las comprobaciones internas no son las únicas razones. Otros contribuyentes que sospechan o conocen a una persona o empresa que no cumple con las leyes tributarias en asuntos tales como:
- Falsas exenciones o deducciones
- Contragolpes
- Documento falso / alterado
- Falta de pago de impuestos
- Ingresos no declarados
- Crimen organizado
- Falta de retención
o sospecha de una actividad fraudulenta o un esquema de impuestos abusivo por parte de un preparador de declaraciones de impuestos o una compañía de preparación de impuestos o sospecha que una promoción o promotor de impuestos abusivo o tiene información y desea reclamar una recompensa ( Use el Formulario 211) notificará al IRS de tales presentaciones ilegales o no -limaduras. Estos son solo algunos de los que puedo pensar ahora. También tienen programas encubiertos y la Investigación Criminal del IRS trabaja en esos tipos de casos.
El IRS requiere que las empresas reporten salarios, ventas, etc. en formularios como, por ejemplo, 941 declaraciones trimestrales, luego al final del año deben enviar cintas que muestren todos los salarios pagados, etc. Estos se comparan con las cuentas de los contribuyentes y marcarán un problema como ingresos no declarados, fraude, etc.
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Además, el IRS realizará auditorías cuando los ingresos parezcan bajos para los ingresos reportados y se reclamen altas deducciones.
Espero que esto sea útil.