Los siguientes artículos dan una idea sobre la fuente de información relacionada con los negocios en efectivo / financieros de un individuo o una entidad y también las intenciones del departamento de TI de llevar a cabo un escrutinio de los negocios del titular de la cuenta / titular de PAN;
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Al llegar a su consulta, no se pueden realizar retiros de una cuenta sin tener un saldo pendiente en la cuenta; eso significa que uno o varios créditos habrían entrado en su cuenta; alternativamente, los retiros se pueden hacer desde una cuenta OD sujeto a disponibilidad de límite de crédito;
Ahora, dejando de lado los retiros contra el límite de OD, cualquier retiro de su cuenta va en contra de un crédito a la cuenta, por lo tanto, sujeto a un cierto umbral (según lo definido por TI), los intermediarios deben informar obligatoriamente a las autoridades de TI, con una periodicidad predefinida ;
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Corresponde al departamento de TI perseguir al titular de una cuenta con base en su PAN y someter los negocios financieros al escrutinio, según sus normas;
por lo tanto, aunque los retiros podrían no ser informados a las autoridades de TI, los bancos informan los créditos a las cuentas al departamento de TI y dichas cuentas están sujetas a escrutinio;
Realizar un escrutinio de múltiples transacciones de millones de personas sería una tarea enorme para el personal de TI; Inicialmente, las transacciones de alto volumen serían examinadas y, de ser necesario, las transacciones de nivel inferior serán objeto de escrutinio;