- “El cliente” de un banco, incluye
- una persona o entidad que mantiene una cuenta y / o tiene una relación comercial con el banco;
- en cuyo nombre se mantiene la cuenta ( es decir, el beneficiario efectivo ). [Ref: Notificación del Gobierno de India del 12 de febrero de 2010 – Regla 9, sub-regla (1A) de las Reglas de PMLA – ‘
- beneficiarios de transacciones realizadas por intermediarios profesionales, como corredores de bolsa, contadores públicos, abogados, etc., según lo permita la ley, y
- cualquier persona o entidad relacionada con una transacción financiera que pueda presentar riesgos significativos para la reputación u otros riesgos para el banco, por ejemplo, una transferencia bancaria o la emisión de un giro de demanda de alto valor como una sola transacción.
- Propietario Beneficioso ‘ significa la persona física que en última instancia posee o controla a un cliente y / o la persona en cuyo nombre se realiza una transacción , e incluye a una persona que ejerce el control efectivo final sobre una persona jurídica ]
- Por lo tanto, el verdadero propietario de la cuenta de benami es el Propietario Beneficiario ;
¿Qué es un beneficiario efectivo de una cuenta bancaria?
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Un beneficiario es alguien de algo que se beneficia de la cuenta. Esto puede ser una persona o un negocio en sí. Los beneficiarios pueden tener personas conocidas como conductores que hacen negocios para su beneficio. Estos conductores generalmente son firmantes autorizados en una cuenta comercial, un amigo que deposita fondos, un poder notarial o un agente autorizado que no se beneficia personalmente de los fondos en la cuenta.
Piénselo así … Digamos que el asistente de Annie es un agente autorizado en su cuenta, por lo que su asistente deposita y retira fondos de su cuenta, pero todo el dinero retirado siempre va a Annie. Su asistente es simplemente un mensajero que lleva fondos de un lado a otro.
Las personas que figuran como propietarios.
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