Si transfiere 10 faltas o más de Skrill o de cualquier otra fuente, el banco notificará al RBI (Reserve Bank of India) y al Impuesto sobre la Renta.
RBI ha enviado notificaciones a todos los bancos indios el 16 de agosto de 2002. A continuación encontrará la información relacionada con su transacción.
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- Los bancos están obligados a vigilar de cerca los retiros y depósitos de efectivo por Rs.10 lakhs y superiores en cuentas de depósito, crédito en efectivo o sobregiro y mantener un registro de los detalles de estas grandes transacciones en efectivo en un registro separado. (Circular DBOD.BP.BC.57 / 21.01.001 / 95 de 4 de mayo de 1995).
- Las sucursales de los bancos deben informar todos los depósitos y retiros de efectivo de Rs.10 lakhs o más, así como las transacciones de naturaleza sospechosa con detalles completos en declaraciones quincenales a sus oficinas de control. Además, las oficinas de control también deben informar a sus oficinas centrales sobre transacciones de naturaleza sospechosa. (Circular DBOD.BP.BC.101 /21.01.001/95 del 20 de septiembre de 1995). La informatización temprana de los informes de sucursales facilitará la generación rápida de dichos informes.
Si conoce la fuente de sus ingresos y podrá dar la razón correcta de nuestros fondos cuando lo solicite el Banco / Impuesto sobre la Renta, por lo que no tiene que preocuparse por eso.
El RBI / Impuesto sobre la Renta tomará medidas, si el dinero proviene de canales ilegales y antinacionales ocupaciones. Después de la desmonetización, los bancos vigilan de cerca las transacciones de alto valor.
Los siguientes enlaces pueden ser útiles para usted:
- Notificación RBI
- Artículo de noticias: Los bancos ahora reportarán depósitos de Rs 10 lakh / año, pago en efectivo de Rs 1 lakh en facturas de tarjetas de crédito a TI.
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