Esto es lo que había escrito en respuesta a una pregunta similar, y espero que esté de acuerdo en que las notas de Rs 2000 no tienen ningún material de seguimiento.
El departamento de impuestos sobre la renta parece estar en la lista en estos días, disfrutando de su hora al sol.
No tienen mucho que hacer en realidad. Todo es gracias a lo bueno llamado digitalización.
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Como ya sabrá, el número de PAN es el elemento clave en KYC: conozca las normas de su cliente.
Además, hay un organismo llamado FIU (Unidad de Inteligencia Financiera de Inteligencia Central y Agencias de Investigación). Obtiene información sobre casi todas las transacciones de alto valor en cuentas bancarias, particularmente si hay transacciones frecuentes en efectivo de gran valor.
Además, todos los bancos, todas las sucursales también informan sobre las cuentas que tienen algo llamado ‘transacciones frecuentes de alto valor de naturaleza sospechosa’.
Permítanme agregar que algunas sucursales de un banco privado en Delhi y NCR aparecieron en las noticias, y cuando los medios de comunicación interrogaron a su alto funcionario, la respuesta fue que el banco mismo había informado sobre las transacciones sospechosas. (Es por eso que RBI está de pie junto a este banco).
Como tal, RBI, todos los bancos comerciales (bancos del sector público o bancos privados, Departamento de Impuestos sobre la Renta, Dirección de Cumplimiento ED, DRI, Dirección de Inteligencia de Ingresos, e incluso CBI, Oficina Central de Investigación) están preparados para cumplir los objetivos y objetivos de la política de desmonetización y llegar a los evasores de impuestos / tenedores de dinero negro.
Ahora suponga que una cuenta bancaria recibe un depósito en efectivo de Rs 50 lakhs, y se informa a la UIF, e inmediatamente las agencias pueden verificar los antecedentes del titular de la cuenta y luego examinar las declaraciones de impuestos pasadas asociadas con los titulares de cuentas, y si el pasado las declaraciones de impuestos no muestran una gran disparidad, la cuenta será ignorada o puede mantenerse bajo vigilancia.
Supongamos que si este proceso de escrutinio revela una gran disparidad en los ingresos declarados en el pasado con respecto al monto en efectivo depositado ahora, entonces el escrutinio se intensificará naturalmente.
Y luego siempre existe la posibilidad de que los informantes esperen obtener buenas recompensas.
Además, si un hombre tiene dinero negro y si también es un mal empleador, entonces el riesgo es mucho más. Cualquier empleado descontento y descontento, naturalmente, estará buscando esa oportunidad de volver al empleador (malo), más aún si no es un buen administrador de pagos.
Todos y cada uno de los delincuentes tendrán pocos logros y solo necesita uno de ellos para hablar. Cualquier conductor, mensajero, peón, chowkidar, secretario, confidente puede avisar a la policía.
Además, el número de billetes Rs 2000 publicados hasta el momento es muy poco, y supongamos que si un banco recibe 1 lakh de piezas (notas) pero luego se ve que el banco no puede dar cuenta del desembolso de todas las notas de manera adecuada , entonces, naturalmente, se harán preguntas.
Por desgracia, en todo este proceso, las personas han perdido la fe impecable que tenían en los bancos hasta ahora.
Un amigo me dijo el otro día que estar demasiado cerca del gobierno puede traer un mal nombre al sector bancario. Dijo que está hablando por experiencia, y que era muy cierto.
Hoy es una noticia común en casi todos los canales de noticias que casi el 70% de las redadas en tenedores de dinero negro se basan en llamadas realizadas por informantes a la PMO.