Las reglas de informes de FINCEN y FBAR han agregado una carga extraordinaria a los bancos no estadounidenses que ahora se espera que informen al IRS. Estados Unidos es el único país del mundo que requiere que los bancos extranjeros de propiedad y domicilio actúen como agentes no pagados del departamento de impuestos con respecto a la declaración de depósitos y tenencias extranjeras. Esto se ha convertido en un requisito de presentación de informes tan ridículo que muchos bancos en países como China, India, Hong Kong, Singapur y Suiza simplemente rechazan a los ciudadanos estadounidenses como clientes en lugar de tener las obligaciones de informar al IRS y al gobierno de EE. UU. Sin embargo, no declarar ingresos extranjeros es un delito en los EE. UU., Por lo que, independientemente de su posición en cada país o de lo que haya informado a los bancos con los que trabaja, está obligado a informar tenencias extranjeras.
La única forma de evitar esto legalmente son las empresas anidadas, offshore o estructuras de fideicomiso que tienen efectivo o activos. Por ejemplo, una compañía de Hong Kong que tiene una filial en Singapur que posee un BVI que invierte en el mercado de valores, o que tiene importantes tenencias de efectivo o materias primas. Al tratar a una compañía offshore como una inversión o similar en los libros, puede mantener efectivo que no se considera un activo personal de un individuo. Sin embargo, si alguna vez liquidara estas tenencias en riqueza personal, nuevamente tendría la obligación de informarlo.
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