Se supone que todos los bancos deben presentar información anual al Departamento de Impuesto sobre la Renta, proporcionando detalles sobre los clientes que depositaron un monto en efectivo de más de 10,00,000 rupias en sus respectivas cuentas.
El departamento de TI verifica las devoluciones de TI de dichas personas, correspondientes a ese año financiero, y si no se presenta la devolución, se les envía un aviso para que presenten la misma.
En tal caso, debe estar preparado para informar a las autoridades sobre las fuentes de donde obtuvo tanto efectivo. No tiene por qué ser su ingreso siempre. Por lo tanto, asegúrese de tener los registros adecuados para revelar la fuente de dicho recibo de efectivo.
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Si lo proyecta falsamente como un préstamo de cualquier persona, entonces solicitarán la Confirmación de cuenta y se evaluará el patrimonio neto de esa persona, en cuanto a si es capaz de otorgar un préstamo de una cantidad tan alta. Además, atraerá ciertas disposiciones que prohíben la aceptación de préstamos en efectivo por encima de Rs. 20,000.
Básicamente, es mejor explicar cuál es la fuente real de dicho dinero y si les da una explicación satisfactoria, ese depósito no es ingreso, pero diga: monto sobre el impuesto que ya se ha pagado en años anteriores, entonces lo harán No lo cobramos a impuestos.
Le recomendaría que consulte a un Contador Público para un cumplimiento mejor y oportuno a este respecto.