Hola,
Estamos organizando un gran seminario web sobre ” Manejo efectivo de devoluciones y ajustes de cheques ” en CD grabado disponible. Este es un curso de la Dra. Gina J. Lowdermilk .
La Dra. Gina J. Lowdermilk, PhD (ABD), CAMS, CRMS es una profesional calificada en cumplimiento de normativas financieras y BSA / AML con amplia experiencia en desarrollo e implementación de políticas y procedimientos, capacitación, auditoría interna, monitoreo, gestión de riesgos y experiencia en informes. Su énfasis ha estado en trabajar con instituciones financieras que están experimentando inquietudes y resoluciones regulatorias, incluyendo acciones de cumplimiento tales como memorandos de entendimiento y órdenes de cesar y desistir.
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Objetivos de la presentación
- Comprender la diferencia entre un retorno y un ajuste
- Conocer los derechos y responsabilidades de la institución financiera.
- ¿Cuáles son los derechos del banco pagador con respecto a los cheques de retorno?
- Hacer un reclamo de ajuste
- Riesgo atenuante
- Reducción de riesgos
¿Por qué deberías asistir?
El manejo de devoluciones y ajustes de cheques es importante para una contabilidad precisa y operaciones de depósito eficientes. Si no se procesan las devoluciones de cheques de manera adecuada y se realizan los ajustes adecuados de manera oportuna, se puede poner en riesgo a una institución financiera que puede ser costosa para ellos.
Zonas cubiertas
- Calendario para manejar los ajustes de la Fed
- Calendario para manejar los ajustes de ECCHO
- Reglas de devolución identificadas en el Reglamento CC
- Comprensión de la jerarquía de devoluciones
- Consecuencia por mal manejo de devoluciones y ajustes
- Lo que puede hacer para asegurarse de que se maneje correctamente
¿Quién puede beneficiarse?
- Oficiales de cumplimiento
- Operaciones de deposito
- Cajeros
Este seminario web está disponible en nuestros archivos.