Si la casa se adquirió con dinero hecho de fuentes ilegales, es muy poco probable que los documentos de transacción reflejen el monto real del precio de compra. Entonces, si la casa se vendió por 20 lakhs de las cuales 5 lakhs eran ilegales, los documentos reflejarán 15 lakh como monto de la transacción.
La ley del impuesto sobre la renta tiene disposiciones para gravar la transacción en base a valoraciones realistas, incluso si los documentos muestran una cantidad menor. Sin embargo, esto no significa que se supondrá que la persona ha pagado ese dinero. Por lo tanto, el Departamento de Impuesto sobre la Renta no puede tomar un caso sin ninguna evidencia que demuestre que el dinero realmente cambió de manos.
Si hay una gran disparidad entre el monto de la transacción y las valoraciones realistas, puede alertar automáticamente al departamento de algún juego sucio. En ese caso, el departamento llevará a cabo un escrutinio / consulta suo motu.
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