De todos los países mencionados, generalmente es posible abrir una cuenta bancaria en Alemania, Países Bajos y Suiza con su pasaporte y un comprobante de domicilio y sin la necesidad de documentos de residencia. Abrir una cuenta debería ser posible para la mayoría de los otros países también.
Los bancos en Alemania pueden solicitar un documento de registro local de la ciudad que se emite incluso sin una tarjeta de residencia. Los bancos suizos incluso han llevado a cabo el proceso en línea y ofrecen múltiples opciones de divisas cuando intenta abrir una cuenta.
Sin embargo, lo que es común en todos los bancos es que deberá completar sus requisitos de KYC, lo que significa que tendrá que proporcionar su comprobante de domicilio y comprobante de identificación a través de documentos aprobados por el gobierno. Si usted es una persona expuesta políticamente, es posible que deba proporcionar documentos que muestren la fuente de sus ingresos. Ciertos bancos también pueden buscar sus registros de impuestos de su país de origen y fuente de ingresos si realiza transacciones regulares de alto valor.
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