¿Se grava Bitcoin?

Por supuesto, los ingresos de Bitcoin están sujetos a impuestos. Así es el comercio de caballos o créditos de carbono. Solo porque acepta un instrumento de débito, una moneda extranjera o un intercambio de trueque, no está exento de las leyes e impuestos.

Míralo de esta manera…

Si Bitcoin comienza a ser percibido como dinero acuñado, con un valor propio, algunos expertos sienten que los gobiernos nacionales pueden perder el control sobre su política monetaria. Ese es ciertamente un escenario discutible. Pero de cualquier manera, dólares, Bitcoin o trueque, los gobiernos siempre han legislado y aclarado los eventos imponibles. Y Bitcoin no cambia los eventos.

En general, los ingresos de las transacciones de Bitcoin se gravan de acuerdo con los impuestos sobre la renta o las ganancias de capital.

Dependiendo de su jurisdicción, los impuestos se pagan sobre los ingresos, el patrimonio, las ventas, las ganancias de capital, el IVA, los bienes inmuebles, el impuesto principal, la muerte, etc. Si obtiene sus ingresos en Bitcoin, está sujeto al impuesto sobre la renta. Si comercia o invierte en Bitcoin, entonces probablemente debe informar sus ganancias como una ganancia de capital (ingresos no ganados). Por supuesto, su país requiere que lo pague en su propia moneda Fiat, pero Bitcoin se intercambia fácilmente, por lo que esto no es un impedimento para el cumplimiento.

Por ejemplo, en los EE. UU., Bitcoin se considera un activo a efectos fiscales. Al igual que con la compra y venta de un automóvil o una pintura, está obligado a informar y pagar impuestos sobre la venta.

Otros países lo consideran una moneda extranjera. Incluso si es ilegal comprar, las normas fiscales le ofrecen una fórmula para cumplir.

Ellery Davies es un colaborador frecuente de Quora.

También es copresidente de los estándares de criptomonedas

Asociación y editor jefe en awildduck.com.

Bitcoin es una moneda virtual que utiliza un sistema de cifrado criptográfico para facilitar las transferencias y el almacenamiento seguros. A diferencia de una moneda fiduciaria, el bitcoin no está impreso por un reverso central, ni está respaldado por ninguno. Los bitcoins se generan por lo que se llama minería, un proceso en el que las computadoras de alta potencia, en una red distribuida, usan una fórmula matemática de código abierto para producir bitcoins. Se necesita hardware de alta tecnología y horas o incluso días para extraer bitcoins. Uno puede extraer bitcoins o comprarlos a alguien pagando en efectivo, usando una tarjeta de crédito o incluso una cuenta de PayPal. Los bitcoins se pueden usar como una moneda mundial fiduciaria para comprar bienes y servicios.

Bitcoin ahora figura en las bolsas y se ha emparejado con las principales monedas mundiales, como el dólar estadounidense y el euro. La Reserva Federal de los Estados Unidos reconoció la creciente importancia de bitcoin cuando anunció que las transacciones e inversiones relacionadas con bitcoin no pueden considerarse ilegales. Al principio, el atractivo de bitcoin se atribuía en parte al hecho de que no estaba regulado y podía usarse en transacciones para evitar obligaciones fiscales. La naturaleza virtual de bitcoin y su universalidad también hacen que sea más difícil realizar un seguimiento de las transacciones entre países. Además, las autoridades gubernamentales de todo el mundo pronto se dieron cuenta de que Bitcoin atraía a los vendedores negros que podían hacer tratos ilegales. Naturalmente, era imposible para Bitcoin escapar de los radares de las autoridades fiscales por mucho tiempo.

En todo el mundo, las autoridades fiscales han tratado de presentar regulaciones sobre bitcoins. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE. UU. Y sus contrapartes de otros países se encuentran principalmente en la misma página cuando se trata del tratamiento de bitcoins. El IRS dijo que el bitcoin debe tratarse como un activo o una propiedad intangible y no como una moneda, ya que no es emitido por el banco central de un país. El tratamiento de Bitcoin como un activo deja clara la implicación fiscal.

El IRS ha hecho obligatorio informar las transacciones de bitcoin de todo tipo, sin importar cuán pequeño sea su valor. Por lo tanto, se requiere que todos los contribuyentes estadounidenses mantengan un registro de todas las compras, ventas, inversiones o uso de bitcoins para pagar bienes o servicios (que el IRS considera el trueque). Debido a que los bitcoins se tratan como activos, si usa bitcoins para transacciones simples, como comprar comestibles en un supermercado, incurrirá en un impuesto a las ganancias de capital (ya sea a largo o corto plazo, dependiendo de cuánto tiempo haya tenido los bitcoins). Cuando se trata de bitcoins, las siguientes son diferentes transacciones que generarán impuestos:

• Venta de bitcoins, extraídos personalmente, a un tercero.
• Venta de bitcoins, comprados a alguien, a un tercero.
• Usando bitcoins, que uno puede haber extraído, para comprar bienes o servicios.
• Usar bitcoins, comprados a alguien, para comprar bienes o servicios.

Los escenarios uno y tres implican extraer bitcoins, usar recursos personales y venderlos a alguien por dinero en efectivo o un valor equivalente en bienes y servicios. El valor recibido de renunciar a los bitcoins se grava como ingreso personal o comercial después de deducir los gastos incurridos en el proceso de minería. Dichos gastos pueden incluir el costo de la electricidad o el hardware de la computadora utilizado en la extracción de bitcoins. Por lo tanto, si uno puede extraer 10 bitcoins y venderlos por $ 250 cada uno. Debe declarar los $ 2500 como ingresos imponibles antes de cualquier gasto deducible.

Los escenarios dos y cuatro son más como inversiones en un activo. Digamos que se compraron bitcoins por $ 200 cada uno, y se entregó un bitcoin a cambio de $ 300 o un valor equivalente en bienes. El inversor ha ganado $ 100 en un bitcoin durante el período de tenencia y atraerá el impuesto a las ganancias de capital (a largo plazo si se mantiene durante más de un año, de lo contrario a corto plazo) en $ 100 ganados vendiendo / intercambiando el bitcoin.

Si los bitcoins se mantienen por un período de menos de un año antes de vender o intercambiar, se aplica un impuesto a las ganancias de capital a corto plazo, que es igual a la tasa del impuesto sobre la renta ordinaria para el individuo. Sin embargo, si los bitcoins se mantuvieron durante más de un año, se aplican tasas impositivas de ganancias de capital a largo plazo. En los EE. UU., Las tasas impositivas de ganancias de capital a largo plazo son del 0% para las personas del 10% al 15% de la tasa impositiva ordinaria, del 15% para las personas del 25% al ​​35% y del 20% para las del 39,6 Porcentaje de impuestos. Por lo tanto, los individuos pagan impuestos a una tasa inferior a la tasa del impuesto sobre la renta ordinaria si han mantenido los bitcoins durante más de un año. Sin embargo, esto también limita las deducciones fiscales sobre las pérdidas de capital a largo plazo que uno puede reclamar. Las pérdidas de capital se limitan a las ganancias totales de capital realizadas en el año más hasta $ 3000 de ingresos ordinarios.

Sin embargo, los impuestos sobre bitcoins y su informe no son tan simples como parece. Para empezar, es difícil determinar el valor razonable del bitcoin en las transacciones de compra y venta. Los bitcoins son muy volátiles y hay grandes oscilaciones en los precios en un solo día de negociación. El IRS fomenta la coherencia en su informe; Si usa el precio alto del día para compras, también debe usarlo para las ventas. Además, los comerciantes e inversores frecuentes podrían utilizar técnicas de contabilidad “primero en entrar, primero en salir” (FIFO) o “último en entrar, primero en salir” (LIFO) para reducir las obligaciones fiscales. (Consulte la Guía de impuestos de Bitcoin para obtener una explicación detallada de los problemas en los impuestos e informes de Bitcoin).

Leer más: ¿Hay impuestos sobre Bitcoins?

Sí, Bitcoin está sujeto a impuestos, pero en función de cómo lo use, está sujeto a impuestos de manera diferente. Entro aquí con más detalles sobre este tema: Criptomoneda e impuestos: ¿cuánto debe? – Hivergente

El ejemplo más corto que puedo dar sin entrar en demasiados detalles es este: la criptomoneda en los EE. UU. No se ve como moneda, sino como un activo. Sin embargo, si recibió BTC como pago, se trata como un pago, sujeto a retenciones y obligaciones fiscales.

Si lo invierte, se trata como un activo de capital, sujeto a impuestos sobre ganancias de capital. El porcentaje que gravan sus ganancias depende de cuánto tiempo haya retenido el activo.

Se le requiere que informe esta información cuando ocurra un evento imponible.

En los Estados Unidos, el IRS trata a bitcoin como una acción o propiedad (lo cual es confuso cuando se usa como moneda). Entonces, sí, los estadounidenses ** pagarán impuestos por cualquier ingreso obtenido en el momento de la transacción en función del valor en dólares de esa transacción.

Ejemplo (suponiendo que el usuario es estadounidense):
Si compra un bitcoin por $ 100 en 2013, luego compra un monitor de 1 bitcoin ($ 260) en 2015 en Overstock usando el mismo bitcoin, tendrá ganancias de capital sobre el valor en USD de ese bitcoin.

Sin embargo, si pagó $ 1000 por ese bitcoin, puede reclamar una pérdida en sus impuestos.

De cualquier manera, la transacción debe contabilizarse en sus impuestos.

** NOTA: No todos los países tienen impuestos sobre las ganancias de capital y no todos los países tratan a bitcoin como acciones / propiedades. Por lo tanto, consulte el asesoramiento fiscal actual para su país. La decisión del IRS de tratar a bitcoin como propiedad en sí no es definitiva, por lo que veremos con el tiempo cómo evoluciona.

No pretendo ser un experto en esto, pero encontré una respuesta bastante buena (para Estados Unidos) aquí:

http://www.investopedia.com/university/definitive-bitcoin-tax-guide-dont-let-irs-snow-you/

Bitcoin está sujeto a impuestos, sí. Se considera propiedad en aras de los impuestos, lo que abre algunas opciones de informes. Hace solo unos días, dos congresistas presentaron un proyecto de ley que protegería a Bitcoin del impuesto a las ganancias de capital para todas las compras de menos de $ 600. Si se aprueba, esto le permitirá usar libremente BTC para las transacciones diarias, y si integra lo suficiente en su vida, esencialmente podría evitar todos y cada uno de los impuestos sobre sus ganancias. Ver más en el video a continuación.

Respondiendo desde una perspectiva estadounidense. . .

Sí, la ganancia o pérdida en la venta de criptografía debe informarse en su declaración.

Peor aún, un comercio de cripto a cripto está sujeto a impuestos y debe informarse por separado. Para muchos comerciantes de criptomonedas, esto crea una pesadilla de informes fiscales. Puede ser prácticamente imposible preparar su devolución de impuestos correctamente.

Es por eso que usar una empresa offshore para el comercio frecuente de cripto es tan importante.

Lea más sobre cómo funciona aquí: http://www.ustax.bz/crypto

Como regla general, la respuesta a “¿xxxx está sujeto a impuestos?” es un rotundo “sí”. Todo lo que varía es la medida en que se realizan sus informes y, por lo tanto, su cumplimiento.

Tener bitcoins en gran número no está sujeto a impuestos. Todo lo que se compra con bienes muebles valorados por el mercado, entonces el valor de capital equivalente está sujeto a impuestos.

Es simple, compras algo por valor de 1 millón de dólares usando bitcoins, luego se supone que tus ingresos son los mismos. Por lo tanto, se le aplican normas fiscales.

Cumplimiento de impuestos – Bitcoin Wiki

Para obtener detalles sobre cómo pagar impuestos sobre las ganancias de bitcoin, visite amablemente “Bitcoins Taxability In India”

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Sí, el IRS de EE. UU. Lo considera propiedad, no moneda. Por lo tanto, se aplican las reglas del impuesto sobre ganancias de capital. En realidad, hay muchas transacciones diferentes que puede hacer con Bitcoin / otras monedas que son impuestos: por ejemplo, donar, ganar como salario, cambiar por monedas alternativas, comprar bienes / servicios, etc.

De hecho, hice un video sobre este tema recientemente. ¡Por favor échale un vistazo para más información!

Sí, bitcoin se grava como un activo.

Si intercambia bitcoins, también pagará impuestos sobre las ganancias.

Es difícil encontrar contadores con conocimientos sobre los impuestos de bitcoin. Es diferente en cada país.

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Guía de moneda virtual del IRS: la moneda virtual se trata como propiedad para fines de impuestos federales de los Estados Unidos; Aplican reglas generales para transacciones de propiedad

El aviso establece que la moneda virtual se trata como propiedad para fines de impuestos federales de EE. UU. Los principios fiscales generales que se aplican a las transacciones de propiedad se aplican a las transacciones que utilizan moneda virtual. Entre otras cosas, esto significa que:
Los salarios pagados a los empleados que usan moneda virtual están sujetos a impuestos para el empleado, deben ser informados por un empleador en un Formulario W-2 y están sujetos a retención de impuestos federales sobre la renta e impuestos sobre la nómina.
Los pagos con moneda virtual realizados a contratistas independientes y otros proveedores de servicios están sujetos a impuestos y, por lo general, se aplican las reglas de impuestos de trabajo por cuenta propia. Normalmente, los pagadores deben emitir el Formulario 1099.
El carácter de ganancia o pérdida de la venta o intercambio de moneda virtual depende de si la moneda virtual es un activo de capital en manos del contribuyente.
Un pago realizado con moneda virtual está sujeto a la información informada en la misma medida que cualquier otro pago realizado en la propiedad

Ver también: http://www.irs.gov/pub/irs-drop/ …

SECCIÓN 4. PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
P-1: ¿Cómo se trata la moneda virtual para fines de impuestos federales?
A-1: Para propósitos de impuestos federales, la moneda virtual se trata como propiedad. Los principios fiscales generales aplicables a las transacciones de propiedad se aplican a las transacciones que utilizan moneda virtual.
P-2: ¿La moneda virtual se trata como moneda a los efectos de determinar si una transacción genera ganancias o pérdidas en moneda extranjera según las leyes fiscales federales de los Estados Unidos?
A-2: No. Según la ley vigente, la moneda virtual no se trata como moneda que pueda generar ganancias o pérdidas en moneda extranjera para fines de impuestos federales de EE. UU.

Las ganancias si sus bitcoins se han apreciado en valor están sujetas a impuestos, y del mismo modo, si pierde dinero cuando Bitcoin ha perdido valor, eso es deducible de impuestos. Esto solo se aplica a las ganancias (o pérdidas) realizadas, y no se aplica a sus tenencias en general.

Recomiendo usar LibraTax para calcular su ingreso imponible (o pérdida) en bitcoin.

Depende de lo que hagas con él, pero la respuesta general es sí . Aquí hay un excelente artículo nuevo sobre los impuestos de Bitcoin que podría ayudar a responder su pregunta:

Bitcoin en el momento de los impuestos: lo que necesita saber sobre el comercio, las propinas, la minería y más

Los ingresos están sujetos a impuestos, no a Bitcoin. A las autoridades no les importa si obtienes ingresos con chicles o piedras o lo que sea. El problema principal es el precio de los bienes a cambio. Bitcoin se clasifica como un activo digital, por lo que cualquier transferencia está regulada por las reglas de las transacciones de activos. Se necesita un contador para tener el consejo correcto.

Según la regla del IRS, Bitcoins mantuvo más de un año y luego se vendió enfrentará una tasa impositiva más baja a esas ganancias. La tasa máxima que sufrirán los tenedores a largo plazo es del 23.8%. Sin embargo, si solo mantuvo sus Bitcoins a “corto plazo” (menos de 365 días) y vendió para obtener ganancias, su tasa impositiva alcanzará el 43.4%.

Bitcoins: el IRS se está involucrando

Aquí hay una copia del Aviso del IRS que establece las reglas de Ganancias / Pérdidas de Capital para las Criptomonedas.

Cuando realiza un intercambio, generalmente está sujeto a impuestos, pero preferiría la forma más rápida y fácil de comprar y vender bitcoins para realizar el intercambio, ¡pero hacer una transacción ciertamente no está sujeto a impuestos!